非法集资，公开审理，钱宝网案一审开庭后，张小雷当庭认罪悔罪。真相大白，法庭择期宣判。庭审中，控辩双方围绕指控的事实进行了法庭调查及法庭辩论，张小雷进行了最后陈述，并当庭表示认罪悔罪。法庭将择期宣判。
钱宝网案一审开庭后，张小雷当庭认罪悔罪
2019年4月1日，江苏省南京市中级人民法院对被告人张小雷集资诈骗一案依法公开开庭审理。南京市人民检察院派员出庭支持公诉，被告人张小雷及其辩护人到庭参加诉讼。
南京市人民检察院指控，2011年下半年起至案发期间，被告人张小雷以高额回报为诱饵，通过在“钱宝网”线上等方式向社会公众非法集资;张小雷隐瞒吸收资金的主要用途，将大部分集资款用于还本付息、支付高额薪酬以及个人支配使用、挥霍消费，造成特别重大经济损失。2017年12月26日，张小雷到公安机关投案。公诉机关认为，被告人张小雷的行为已构成集资诈骗罪，依法应当追究刑事责任。
庭审中，控辩双方围绕指控的事实进行了法庭调查及法庭辩论，张小雷进行了最后陈述，并当庭表示认罪悔罪。法庭将择期宣判。
全国、省、市、区人大代表、政协委员，专家学者、新闻记者、部分集资参与人及各界群众50余人旁听了庭审。
据新华社消息，2019年4月1日江苏省南京市中级人民法院对被告人张小雷集资诈骗一案依法公开开庭审理。张小雷当庭表示认罪悔罪，法庭将择期宣判。
南京市人民检察院指控，2011年下半年起至案发期间，被告人张小雷以高额回报为诱饵，通过在“钱宝网”线上等方式向社会公众非法集资;张小雷隐瞒吸收资金的主要用途，将大部分集资款用于还本付息、支付高额薪酬以及个人支配使用、挥霍消费，造成特别重大经济损失。2017年12月26日，张小雷到公安机关投案。公诉机关认为，被告人张小雷的行为已构成集资诈骗罪，依法应当追究刑事责任。
在去年2月南京警方的通报中，曾表示：“钱宝网利用非法集资的资金，用来赞助西甲皇家社会、巴列卡诺足球俱乐部，成立并运营“钱宝”足球俱乐部，同时用非法集资的资金对外捐赠、赞助，以此扩大知名度和影响力，以吸收更多集资参与人参与非法集资。”
钱宝网案延长审理期限三个月，因人数众多、涉案数额巨大
12月12日，南京市中级人民法院发布公告称，因张小雷集资诈骗案集资参与人人数众多，涉案数额特别巨大，经报江苏省高级人民法院批准，延长审理期限三个月，并已按照最高人民法院相关司法解释规定，书面通知检察机关、被告人及其辩护人。
2017年12月27日南京市公安局通过官方微博“@平安南京”发布微博称，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日，向南京市公安机关投案自首。
2018年2月1日，经检察机关批准，南京市公安局江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。
7月27日，南京市公安局江北新区分局依法对“钱宝系”企业实际控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。
据新华社报道，经侦查，现已查明张小雷涉嫌集资诈骗犯罪的主要事实：依托钱旺、钱宝公司建立了网络平台——钱宝网，在未经国家金融主管部门批准的情况下，通过钱宝网，以年化收益率20%至40%的高额收益为诱饵，设置资金池，以“交押金、看广告、做任务、赚外快”为名，利用众多第三方支付平台通道，向不特定社会公众大量非法集资。持续采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金和高额收益，即“借新还旧”的方式维持钱宝网的运营。非法集资款主要用于偿还集资参与人的本金和收益、维持“钱宝系”企业运营成本、支付公司高管高额薪酬、张小雷个人挥霍以及少量对外投资等。
钱宝网张小雷案被提起公诉，天原集团回复问询：没有区块链技术
01.「 动态」
OK集团徐明星涉爆仓案已被北京警方立案
据财联社报道，OK集团实际控制人徐明星依照法定程序已经拘押接近24小时，并于11日晚间释放。
据了解，徐明星涉爆仓案已在北京立案，接下来上海警方会将收集到的相关资料移交北京经侦办理，是否再对徐明星采取强制措施，将由北京警方决定。
对于部分维权者提及的另一起事发地在上海的涉WFEE诈骗问题，上海警方表示会根据调查结果另行处理。
02.「 公司 」
天原集团：公司目前没有区块链技术
9月11日晚，天原集团回复深交所关注函称与易见股份合作尚存不确定性，目前公司没有区块链技术。易见股份具有相关技术团队，其控股公司正在积极探索区块链技术在供应链管理服务中的应用。今后的合作中拟将该区块链技术应用于供应链的管理服务之中。
03.「 声音 」
V神：从没说过数字货币生态系统再也没有增长空间
以太坊创始人V神 Vitalik Buterin 在推特表示：我之前真正说的是，因为大部分人听过数字货币，数字货币世界的进一步增长必须来自于“深层次的东西”(比如实际使用)，而非来自于对其关注程度的增加。更需明确的是，我从没说过数字货币生态系统再也没有增长空间。我之前说的是1000倍的增长空间是几乎没有了。价格上1000倍的增长意味着数字货币市场价值200万亿美元，几乎是现有全球财富的70%。实际一点来说，整个世界的财富不会变为数字货币。
V神还表示部分媒体把他之前的言论解读为他是一个悲观者。如果以这种方式做事，那是在鼓励人们向孙宇晨的做法学习。
04.「 动态 」
钱宝网张小雷案被提起公诉
9月11日，据南京市人民检察院消息，南京市公安局于2018年7月27日移送本院审查起诉的犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案，经审查，认为犯罪嫌疑人张小雷的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，将于2018年9月11日向南京市中级人民法院提起公诉。
05.「 案件 」
深圳警方通报6起P2P平台爆雷案件进展：
查封60余套房产，冻结上亿资金
9月11日，深圳市公安局福田分局通报了六起涉嫌非法吸收公众存款的爆雷P2P案件进展。涉及的平台分别是：钱贷网、钱爸爸、合时代、咸鱼理财、五星财富、财富中国。
值得注意的是，“财富中国”被查封房产数多达52套，此前，该公司已被福田警方冻结涉案资金6000万余元;该案中主要犯罪嫌疑人吕某、李某均被批准逮捕并执行;该公司涉案的100多个银行账号、第三方支付商户号也被依法冻结。
备受关注的老牌私募“钱爸爸”，亦在通报之中。通报显示，警方已冻结“钱爸爸”资金4000余万、并查封平台实际控制人及高管名下深圳地区房产11套。
成立于2013年的“钱爸爸”，累计交易总额325亿。截至2018年6月，平台尚有借款余额12.77亿元，涉及借款人近3000人。
06.「 案件 」
泗阳警方打掉一特大网贷诈骗团伙
专骗失信人员会员费涉案千万元
据法制日报9月12日报道，近日,江苏省泗阳县公安局在宿迁市公安局的支持下,成功打掉一个以发放网络贷款名义骗取会员费的诈骗团伙,先后抓获肖某志等71名犯罪嫌疑人,冻结涉案资金300多万元。据统计,此案受害人达5000多人,遍布全国30多个省市县,涉案1000多万元。
经查,2017年8月至2018年2月,嫌疑人李某、肖某志成立公司,下设业务员、小组长、组长,另外还有60多名业务人员。团伙利用网络电话、手机及微信软件等作案工具,以无需抵押可帮助他人办理免息、低息贷款为幌子,引诱无法通过银行等正规渠道进行贷款的失信人员下载安装设置好的“银信金服”App软件,在软件后台操控“贷款额度”后(该额度为虚拟额度,无法提现使用),谎称充值该公司“会员费”即可将“贷款额度”提现使用,骗取受害人转账汇款。
诈骗过程中,业务员、小组长、组长之间扮演公司前台、客户经理、财务部门、资料部门、风控部门、技术部门、成功“贷款”的客户等角色,相互配合实施诈骗。
07.「 国内」
北京互金协会秘书长郭大刚将卸职 翼龙贷创始人王思聪接任
据《中国经营报》报道，北京互联网金融行业协会(以下简称“北京互金协会”)秘书长一职或将发生变动，原秘书长郭大刚将卸职，接任者为北京互金协会常务副会长、翼龙贷创始人王思聪，相关程序正在进行中。
非法集资，公开审理，钱宝网案一审开庭后，张小雷当庭认罪悔罪。真相大白，法庭择期宣判。庭审中，控辩双方围绕指控的事实进行了法庭调查及法庭辩论，张小雷进行了最后陈述，并当庭表示认罪悔罪。法庭将择期宣判。
钱宝网案一审开庭后，张小雷当庭认罪悔罪
2019年4月1日，江苏省南京市中级人民法院对被告人张小雷集资诈骗一案依法公开开庭审理。南京市人民检察院派员出庭支持公诉，被告人张小雷及其辩护人到庭参加诉讼。
南京市人民检察院指控，2011年下半年起至案发期间，被告人张小雷以高额回报为诱饵，通过在“钱宝网”线上等方式向社会公众非法集资;张小雷隐瞒吸收资金的主要用途，将大部分集资款用于还本付息、支付高额薪酬以及个人支配使用、挥霍消费，造成特别重大经济损失。2017年12月26日，张小雷到公安机关投案。公诉机关认为，被告人张小雷的行为已构成集资诈骗罪，依法应当追究刑事责任。
庭审中，控辩双方围绕指控的事实进行了法庭调查及法庭辩论，张小雷进行了最后陈述，并当庭表示认罪悔罪。法庭将择期宣判。
全国、省、市、区人大代表、政协委员，专家学者、新闻记者、部分集资参与人及各界群众50余人旁听了庭审。
据新华社消息，2019年4月1日江苏省南京市中级人民法院对被告人张小雷集资诈骗一案依法公开开庭审理。张小雷当庭表示认罪悔罪，法庭将择期宣判。
南京市人民检察院指控，2011年下半年起至案发期间，被告人张小雷以高额回报为诱饵，通过在“钱宝网”线上等方式向社会公众非法集资;张小雷隐瞒吸收资金的主要用途，将大部分集资款用于还本付息、支付高额薪酬以及个人支配使用、挥霍消费，造成特别重大经济损失。2017年12月26日，张小雷到公安机关投案。公诉机关认为，被告人张小雷的行为已构成集资诈骗罪，依法应当追究刑事责任。
在去年2月南京警方的通报中，曾表示：“钱宝网利用非法集资的资金，用来赞助西甲皇家社会、巴列卡诺足球俱乐部，成立并运营“钱宝”足球俱乐部，同时用非法集资的资金对外捐赠、赞助，以此扩大知名度和影响力，以吸收更多集资参与人参与非法集资。”
钱宝网案延长审理期限三个月，因人数众多、涉案数额巨大
12月12日，南京市中级人民法院发布公告称，因张小雷集资诈骗案集资参与人人数众多，涉案数额特别巨大，经报江苏省高级人民法院批准，延长审理期限三个月，并已按照最高人民法院相关司法解释规定，书面通知检察机关、被告人及其辩护人。
2017年12月27日南京市公安局通过官方微博“@平安南京”发布微博称，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日，向南京市公安机关投案自首。
2018年2月1日，经检察机关批准，南京市公安局江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。
7月27日，南京市公安局江北新区分局依法对“钱宝系”企业实际控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。
据新华社报道，经侦查，现已查明张小雷涉嫌集资诈骗犯罪的主要事实：依托钱旺、钱宝公司建立了网络平台——钱宝网，在未经国家金融主管部门批准的情况下，通过钱宝网，以年化收益率20%至40%的高额收益为诱饵，设置资金池，以“交押金、看广告、做任务、赚外快”为名，利用众多第三方支付平台通道，向不特定社会公众大量非法集资。持续采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金和高额收益，即“借新还旧”的方式维持钱宝网的运营。非法集资款主要用于偿还集资参与人的本金和收益、维持“钱宝系”企业运营成本、支付公司高管高额薪酬、张小雷个人挥霍以及少量对外投资等。
钱宝网张小雷案被提起公诉，天原集团回复问询：没有区块链技术
01.「 动态」
OK集团徐明星涉爆仓案已被北京警方立案
据财联社报道，OK集团实际控制人徐明星依照法定程序已经拘押接近24小时，并于11日晚间释放。
据了解，徐明星涉爆仓案已在北京立案，接下来上海警方会将收集到的相关资料移交北京经侦办理，是否再对徐明星采取强制措施，将由北京警方决定。
对于部分维权者提及的另一起事发地在上海的涉WFEE诈骗问题，上海警方表示会根据调查结果另行处理。
02.「 公司 」
天原集团：公司目前没有区块链技术
9月11日晚，天原集团回复深交所关注函称与易见股份合作尚存不确定性，目前公司没有区块链技术。易见股份具有相关技术团队，其控股公司正在积极探索区块链技术在供应链管理服务中的应用。今后的合作中拟将该区块链技术应用于供应链的管理服务之中。
03.「 声音 」
V神：从没说过数字货币生态系统再也没有增长空间
以太坊创始人V神 Vitalik Buterin 在推特表示：我之前真正说的是，因为大部分人听过数字货币，数字货币世界的进一步增长必须来自于“深层次的东西”(比如实际使用)，而非来自于对其关注程度的增加。更需明确的是，我从没说过数字货币生态系统再也没有增长空间。我之前说的是1000倍的增长空间是几乎没有了。价格上1000倍的增长意味着数字货币市场价值200万亿美元，几乎是现有全球财富的70%。实际一点来说，整个世界的财富不会变为数字货币。
V神还表示部分媒体把他之前的言论解读为他是一个悲观者。如果以这种方式做事，那是在鼓励人们向孙宇晨的做法学习。
04.「 动态 」
钱宝网张小雷案被提起公诉
9月11日，据南京市人民检察院消息，南京市公安局于2018年7月27日移送本院审查起诉的犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案，经审查，认为犯罪嫌疑人张小雷的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，将于2018年9月11日向南京市中级人民法院提起公诉。
05.「 案件 」
深圳警方通报6起P2P平台爆雷案件进展：
查封60余套房产，冻结上亿资金
9月11日，深圳市公安局福田分局通报了六起涉嫌非法吸收公众存款的爆雷P2P案件进展。涉及的平台分别是：钱贷网、钱爸爸、合时代、咸鱼理财、五星财富、财富中国。
值得注意的是，“财富中国”被查封房产数多达52套，此前，该公司已被福田警方冻结涉案资金6000万余元;该案中主要犯罪嫌疑人吕某、李某均被批准逮捕并执行;该公司涉案的100多个银行账号、第三方支付商户号也被依法冻结。
备受关注的老牌私募“钱爸爸”，亦在通报之中。通报显示，警方已冻结“钱爸爸”资金4000余万、并查封平台实际控制人及高管名下深圳地区房产11套。
成立于2013年的“钱爸爸”，累计交易总额325亿。截至2018年6月，平台尚有借款余额12.77亿元，涉及借款人近3000人。
06.「 案件 」
泗阳警方打掉一特大网贷诈骗团伙
专骗失信人员会员费涉案千万元
据法制日报9月12日报道，近日,江苏省泗阳县公安局在宿迁市公安局的支持下,成功打掉一个以发放网络贷款名义骗取会员费的诈骗团伙,先后抓获肖某志等71名犯罪嫌疑人,冻结涉案资金300多万元。据统计,此案受害人达5000多人,遍布全国30多个省市县,涉案1000多万元。
经查,2017年8月至2018年2月,嫌疑人李某、肖某志成立公司,下设业务员、小组长、组长,另外还有60多名业务人员。团伙利用网络电话、手机及微信软件等作案工具,以无需抵押可帮助他人办理免息、低息贷款为幌子,引诱无法通过银行等正规渠道进行贷款的失信人员下载安装设置好的“银信金服”App软件,在软件后台操控“贷款额度”后(该额度为虚拟额度,无法提现使用),谎称充值该公司“会员费”即可将“贷款额度”提现使用,骗取受害人转账汇款。
诈骗过程中,业务员、小组长、组长之间扮演公司前台、客户经理、财务部门、资料部门、风控部门、技术部门、成功“贷款”的客户等角色,相互配合实施诈骗。
07.「 国内」
北京互金协会秘书长郭大刚将卸职 翼龙贷创始人王思聪接任
据《中国经营报》报道，北京互联网金融行业协会(以下简称“北京互金协会”)秘书长一职或将发生变动，原秘书长郭大刚将卸职，接任者为北京互金协会常务副会长、翼龙贷创始人王思聪，相关程序正在进行中。
